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刚通报!上海滩大佬戴志康正式批捕,还有20多人被抓,警方已追

2019-10-17 07:54:21 未知 我要评论 | 我要分享
[导读]

中国基金会新闻泰勒

昨晚,上海警方发布了一项新公告,上海最大证券公司董事长戴志康因涉嫌非法吸收公众存款而取得进一步进展。

大约2亿元现金已经初步收回。

9月28日,上海警方公布了《上海郑达文化创意发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款调查进展报告》(以下简称《报告》)。

通知指出,在此前报告的41名涉案嫌疑人中,检察机关依法批准逮捕了包括戴谋康在内的20多名嫌疑人,但被取保候审的除外。

目前,公安机关已初步追回约2亿元现金,并查封和冻结了相关银行账户、房地产、股权等财产。追回被盗物品和损失的工作仍在全面展开,最终的撤回将由法院依法进行。

然而,据媒体报道,涉案债权人(投资者)尚未支付约100亿元人民币。如果这个数字是真的,这也意味着目前的复苏基金只是沧海一粟。

警方从“证大公司”拥有的“寻宝”和“寻宝”平台上获得了数据。与此同时,警方聘请了一家司法审计公司来确认每个投资者的贷款资金,并追踪资金的去向。

警方再次确认,上海证大投资咨询有限公司和“百劳宝”平台借出的资金全部涉案,涉案借款人应依法履行还款义务。

警方建议上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的非法退款账户。如果贷款没有及时偿还,警方将依法收回。还款时,应注明借款平台和借款人的名称,并妥善保管相关凭证。

一个月前刚刚投降。

9月1日,上海市公安局浦东分局在官方微博“直达浦东”上发布了“证券公司案件调查简报”。

据警方9月初的报道,戴志康等人于8月29日向警方自首,称公司运营过程中存在设立现金池、挪用资金等违法行为,无法再支付。

8月29日,“证大公司”的法定代表人戴志康等人向警方自首,称该公司经营中存在设立资金池、挪用资金等违法行为,无法再支付。据此,上海市公安局浦东分局对涉嫌非法吸收公众存款的“证大公司”展开调查,并依法对戴谋康、戴谋信等41名嫌疑人采取刑事强制措施,查封相关资产。

经调查,“证大公司”在未获得国家相关金融资质许可的情况下,通过其“百令宝贝”在线理财平台非法吸收不明公众存款。

他公开表示他不会在不输掉联赛的情况下逃跑。

8月12日,若开邦宝在其官方网站上宣布,由于自身业务的调整,若开邦宝银行单方面决定从2019年8月13日起终止存管合作。

两天后,戴志康写了第一封信给宝藏使用者,在信中他宣布了宝藏的良性撤回。陶宝宝表示,基于合规性要求,该平台停止增加新业务。由于支付渠道同时关闭,平台从现在起将停止充值服务和债权转让服务,但取现功能正常。

8月26日下午,嘉禾官方网站发布了证券交易委员会主席戴志康给嘉禾用户的第二封信,明确表示不会弃锅、逃离马路或失去联系。下一步的工作重点是还款管理和债权资产的收缴。

戴志康说,公司正在考虑向贷款人做出一定的赔偿,由于借款人严重逾期,贷款人收到的钱较少。

信中指出,尽管新的网上贷款业务已经停止,但仍将坚持对平台现有债权资产的管理。他强调:“下一步工作的重点将是还款管理和债权资产的收缴,帮助每个人收回借款,但资产的处置和回收也需要一些时间,我希望大家能够理解。”据他透露,目前,一些借款人抓住了机会,逃脱了债务。

9月1日,警方通知戴志康自首。

股票市场的老大哥+房地产

戴志康身上有很多标签。它不仅是一个房地产大亨,而且是一个资本大亨和一个艺术大亨,据说他涉足房地产,关心金融和玩艺术。

证大集团投资范围广泛。开发了天大五道口、天大拇指广场、天大喜马拉雅中心、天大九尖塘等。在房地产领域。在金融领域,主要有证券和黄金服务、西方信托等。上海喜马拉雅美术馆、证大文化和大观舞台的文化投资。

2004年,戴志康在胡润富豪榜上排名第57位,净资产为17亿英镑。2007年,戴志康以100亿英镑的净资产排名第65位。

1992年,戴志康被任命为中国第一家公共基金公司——福道基金公司。戴是总经理。富岛基金首次筹集了6000万元,主要用于股票和房地产投机。今年,戴志康28岁,在投资和金融界成名。

然而,美好的时光并没有持续多久。1993年,中央政府实施宏观调控,股市雪崩和海南泡沫破裂。戴志康不仅损失了全部利润,还弥补了6000万元本金,损失了1亿多元,几乎破产。

1995年对戴志康来说是最困难的一年。当时,股市非常低迷,交易所每天只有数千万笔交易。然而,戴志康决定应该是证券。

据戴志康称,证大从327国债事件中制造了第一桶黄金。“当时,关锦生是卖空者,而我们是多头卖家。关金生家族损失了数十亿,培养了数十万百万富翁。”

这时,戴志康在十几个行业募集投资,筹集了2000万元资金,并集中精力进入资本市场。

戴志康利用其资本在市场上购买了苏常柴80%的股份。当时,他承诺在1995年8月投资,并在年底前撤出。自1995年10月以来,戴志康团队先后在媒体上全文发表文章:“股票十倍增长”和“一面红旗插向世界”,详细展示了苏常柴的发展潜力。

但是直到1996年初,戴志康仍然没有“松绑”。这时,合伙人之间出现了分歧,但这家国有公司的负责人仍然坚定地支持戴志康。

1996年春节后,股市开始回升。1996年2月,证大集团持有苏常柴1000万股配股,占其总股本的5.95%,成为其第二大股东。6月,股市达到顶峰,苏常柴是一匹引领潮流的大黑马。戴志康开始慢慢地“吐出商品”并把它们卖得更高一点,总收入超过2亿元。戴志康赚了1亿多元。

1999年,戴志康从资本市场转移到房地产市场。他在浦东以低价获得了可开发10年的土地,包括位于杨炼社区的项目。

在房地产行业的有利形势下,证大集团在杭州进一步开发了“莲花港家园”(该项目于1998年底启动,1999年开工建设,1999年7月开始销售),正好与这股热潮相吻合,取得了成功。

自2000年以来,上海的房地产市场开始升温,然后持续上升。随着公开上市和招标,上海的土地供应模式也发生了很大变化。手中有大量土地,戴志康的财富又一次迅速积累起来。

直到2000年,证大才在上海开始真正的大规模开发。正大佳园、水清木华等项目相继开发。

2015年,戴志康退出房地产行业。上海证大(0755.hk)宣布,2015年2月7日,戴志康以12.50亿港元的总价,将他和女儿戴默考持有的上海证大房地产有限公司42.03%的股份出售给中国东方资产管理(国际)控股有限公司,该公司是中国东方资产管理有限公司的全资子公司,较每股约0.446港元的净值低了一半。

"对我来说,这是一半卖一半给."戴志康说,这个行业(房地产)太拥挤了,不需要这么多公司。

戴志康解释说,他放弃房地产如下:我受过金融培训,现在我一半的时间都花在金融上。我只玩房地产。戴志康表示,未来公司的主要攻击方向将是互联网金融。

2010年,证大开始做小微金融。该平台包括深圳证大快速贷款小额信贷银行贷款援助业务、海门证大农村小额信贷农村经济支持、以p2p撮合平台为核心业务的上海证大财富、北京解月联盟。

根据2015年以前的报告,证券期货部小额金融公司的信贷规模为150亿,在全国有300多家分支机构和网点,客户数百万。

当时,戴志康对p2p非常乐观。他说,“在金融系统的所有发展方向中,我对p2p最乐观。未来金融业的发展趋势是金融脱媒和脱媒。这是互联网金融的本质。目前,它只集中在小额贷款领域,但未来整个金融业都将发生这样的变化,并有很大的想象空间。”

一些媒体问他们是否不怕政策变化。戴志康回答说:“我们已经在这个行业处于领先地位,所以我们不会被任何政策所阻挡。”

结果,每个人都看到,根据互联网贷款主页的数据,与去年相比,今年p2p平台大幅下降。截至7月底,p2p在线贷款行业的正常操作平台数量已降至800个以下,至787个。据不完全统计,7月份关闭并出现问题的平台数量为30个,主要原因是平台清算分期付款和网站关闭。

随着数千亿平台贷款网络的爆炸式发展,红菱风险投资的“良性”清算,以及p2p第一兄弟金鹿退出的公告,head platforms的发展似乎预示着p2p行业已经走到了尽头。

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